工行綿陽江油解放街支行持續(xù)抓好反洗錢工作

      2024-09-13 17:48:45

      本網(wǎng)訊(通訊員 陳龍翔)今年以來,工行綿陽江油解放街支行認真執(zhí)行上級行各項反洗錢工作規(guī)定,落實各項反洗錢措施,結合涉賭涉詐支付結算風險排查整治工作深入開展,采取有效措施進一步加強反洗錢工作,有效防范洗錢風險,確保合規(guī)經(jīng)營。  

      一是加強客戶身份識別。一是按照人行關于加強反洗錢客戶身份識別工作要求,做好非自然人客戶受益所有人信息識別和采集工作;二是督導網(wǎng)點對反洗錢系統(tǒng)中的風險提示及內部調查任務的回復工作,對存在洗錢隱患的高風險客戶或賬戶實施增強盡職調查措施,在規(guī)定時間內通過系統(tǒng)完成增強型盡職調查。 

      二是強化責任意識,推進工作長效化。為扎實推進反洗錢工作,該行始終堅持風險為本,圍繞重點領域構建風控管理常態(tài)化機制,壓實機構責任,增強風險防控能力,積極主動立制度、建體系、強培訓、廣宣傳,多措并舉開展反洗錢工作,切實履行反洗錢義務。 

      三是增強社會宣傳,擴大宣傳陣地。該行始終將反洗錢宣傳工作常態(tài)化,在營業(yè)網(wǎng)點擺放反洗錢宣傳手冊,增設反洗錢咨詢臺,利用廳堂微沙龍給客戶進行反洗錢知識講解,營造良好反洗錢宣傳氛圍。同時,該行通過發(fā)布企業(yè)微信朋友圈、走進社區(qū)、走訪商戶等方式向社會公眾普及反洗錢相關知識,針對老年客戶群體,著重講解如何保管好自己賬戶,防止掉入洗錢陷阱的危害等知識,增強社會公眾防范洗錢的能力。

      責任編輯:賀小蕊

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